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PABLO ESCOBAR, EL
TERROR DE COLOMBIA

documental

 


RAFA MARQUEZ DECLARA VOLUNTARIAMENTE EN LA PGR

CIUDAD DE MÉXICO, Estados Unidos Mexicanos, 10 de agosto de 2017.— El futbolista Rafael Márquez se presentó hoy voluntariamente en la Procuraduría General de la República para declarar sobre la acusaciones que le hizo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y aseguró ser inocente de los cargos que se imputan.

Márquez, de 38 años, es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, con una larga trayectoria en clubes como el Barcelona, el Mónaco, los Red Bulls de Nueva York y, actualmente, el Atlas de Guadalajara.

 El zaguero y mediocampista ha jugado en cuatro mundiales y en todos ellos fue el capitán del Tri. El Tesoro estadounidense también sancionó a Márquez a través de personas vinculadas a la Fundación Rafa Márquez y de su academia de fútbol, una de las 43 entidades sancionadas.

Por su parte, Julión Álvarez, dio una conferencia de prensa en la que aceptó conocer a Raúl Flores Hernández (a) El Tío, “como un empresario, pero nada más. Ignoraba que tuviera nexos con el narcotráfico”.

Julión publicó ayer  un video en el que dijo que “no pasa absolutamente nada” y que se asesorará. “No tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando… son cuestiones de envidias, de celos, no sé si políticas también.

Márquez también dio hoy una conferencia de prensa en el club de fútbol en el que juega, Atlas, para aclarar que “nunca he participado en ninguna de estas organizaciones que se han ventilado en diversos medios de comunicación”, dijo en una conferencia de prensa.

Este miércoles el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló en un comunicado que el capitán de la selección mexicana y el cantante de música norteña Julión Álvarez están entre 22 personas y 43 entidades sancionadas por supuestos vínculos con Raúl Flores Hernández, señalado como el dirigente de una organización de tráfico de drogas.

“Ambos hombres tienen relaciones desde hace tiempo con Flores Hernández y han servido como testaferros para él y su organización de narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, señaló el Departamento del Tesoro.

El organismo estadounidense dijo que congeló los bienes de Rafael Márquez en ese país, así como los de Julión Álvarez, por presuntamente actuar como prestanombres del narcotraficante mexicano y después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización que encabezaría Flores Hernández.

“Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día es mi partido más difícil e intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen”, afirmó el futbolista.

 

RAFA MARQUEZ Y JULION ALVAREZ, TERRAFEROS DEL NARCO: USA

*Los acusan de “lavar” dinero del narcotraficante Raúl Flores Hernández
*Es unos de grandes Capos de México, pero de los que menos se sabe
*42 negocios de Guadalajara, Zapopan y Chapala en la lista negra

Por ELVIA ANDRADE BARAJAS

CIUDAD DE MÉXICO, Estados Unidos Mexicanos, 09 de agosto de 2017.- El futbolista de la selección mexicana Rafael Márquez, quien juega en el Atlas de México y tuvo posiciones en el Barça y los Red Bulls de Nueva York y el cantante de banda Julión Alvarez están entre 22 personas sancionadas por el Departamento de Tesoro estadounidense por  ser  presuntos prestanombres del  narcotraficante Raúl Flores Hernández “El tío”, por lo que basado en la Ley Kingpin congeló sus cuentas bancarias,  embargó sus bienes en Estados Unidos, canceló sus Visas y prohibió que algún americano haga negocios con ellos, pero no los sometió a cargos penales.

La agencia señaló en un comunicado que el capitán de la selección mexicana y el músico están entre 22 personas y 43 entidades sancionadas por supuestos vínculos con Raúl Flores Hernández, señalado como el dirigente de una organización de tráfico de drogas.

“Ambos hombres tienen relaciones desde hace tiempo con Flores Hernández y han servido como testaferros para él y su organización de narcotráfico y han tenido activos a su nombre”, señaló el Departamento del Tesoro.

El organismo estadounidense indicó que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización que encabezaría Flores Hernández.

Márquez, de 38 años, es una de las grandes leyendas del fútbol mexicano, con una larga trayectoria en clubes como el Barcelona, el Mónaco, los Red Bulls de Nueva York y, actualmente, el Atlas de Guadalajara. El zaguero y mediocampista ha jugado en cuatro mundiales. El Tesoro estadounidense también sancionó a Márquez a través de personas vinculadas a la Fundación Rafa Márquez y de su academia de fútbol, una de las 43 entidades sancionadas.

Julión Álvarez ha sido nominado al Grammy Latino en varias ocasiones y ha ganado premios como el Billboard y el Latin Billboard. Su álbum más reciente, Ni santo ni diablo, salió a la venta en mayo.

En un video que transmitió por Facebook, Julión Alvarez negó tener nexos con el narcotraficante y aseguró que “es un ranchero” y que “todo esto pasa por envidias o celos, pero aún no sé bien de qué se trata”, dijo al dirigirse a sus fans, a los que aseguró “todo está bien”.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó:

Washington - Hoy en día, en coordinación con los Estados Unidos y las acciones policiales de México, el Departamento de la Oficina del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos identificó mexicano a Raúl Flores Hernández y la droga Flores Trata Organización (Flores DTO) como Narcotraficantes significativo Exteriores de conformidad A la Ley de Designación del Pomo King de los Narcóticos Extranjeros (Kingpin Act).

Además de Flores y la DTO de Flores, la OFAC también designó a 21 mexicanos y 42 entidades en México por brindar apoyo a las actividades de narcotráfico de Raúl Flores Hernández y la DTO de Flores y / o por ser propiedad o control de la DTO Flores, Miembros y asociados de confianza. Esta acción marca la acción más grande de la Ley Kingpin contra una red mexicana de cárteles de drogas que OFAC ha designado.

La Procuraduría General de la República (PGR) del Gobierno de México se apoderó de diversos bienes pertenecientes a Raúl Flores Hernández y al DTO Flores, entre ellos el Gran Casino de Guadalajara.

Esta acción conjunta es el resultado de una investigación plurianual de la OFAC realizada en coordinación con la Drug Enforcement Administration, las investigaciones de seguridad interna, la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y el Gobierno de México.

Esta designación es parte de un mayor esfuerzo de colaboración con agencias gubernamentales mexicanas, entre ellas la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Hacienda de México, para utilizar sanciones financieras, entre otras herramientas, para perturbar las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

"Raúl Flores Hernández ha operado durante décadas debido a sus relaciones con otros cárteles de la droga y su uso de las personas de frente financiero para enmascarar sus inversiones de productos de drogas ilegales", dijo el director de la OFAC, John E. Smith.

"Esta importante acción conjunta refleja la estrecha cooperación del gobierno de los Estados Unidos con nuestros socios de la ley en México para detener el flujo ilegal de narcóticos y apuntar y exponer a los capos de la droga y aquellos que facilitan sus redes financieras ilícitas".

Aunque opera independientemente, Raúl Flores Hernández mantiene alianzas estratégicas con el liderazgo del Cartel de Sinaloa de México y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

Sus relaciones con los líderes de estos cárteles de la droga han permitido que el DTO de Flores funcione desde los años 80 en Guadalajara, Jalisco, y Ciudad de México, México.

En marzo de 2017, las acusaciones federales de tráfico de drogas fueron devueltas en el Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California contra Flores Hernández.

El DTO de Flores incluye un número significativo de miembros de la familia de Flores Hernández y asociados de confianza, sobre los cuales se apoya fuertemente en sus actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero y para mantener activos en su nombre.

Los miembros de la familia de Flores Hernández inscritos como testaferros del narcotráficante incluyen a Maria Icela Chávez Martínez, Felipe Flores Gómez, Kevin Flores Flores, Sendy Flores Castro, Moisés Flores Esparza, Saul Flores Tinajero, Oscar Armando Jiménez Hernández e Irma Lizet Damián Ramírez. Entre los asociados de Flores Hernández hoy designados figuran Fernando Gustavo Álvarez Peralta, Diego Ayala Romero, Linda Elizabeth Campos Tirado, Efraín y Omar Caro Urias, Hugo Ivan y Víctor Manuel Carranza Zepeda, José Antonio Cordero Cárdenas y Mario Alberto Fernández Santana.

Varias de estas personas poseen o controlan una serie de empresas mexicanas dentro de la red de negocios de Flores DTO.

Entre las designaciones de la OFAC se encuentran el mexicano Rafael Marquez Álvarez (Rafa Márquez) y el mexicano Julio Cesar Alvarez Montelongo (Julion Álvarez).

Ambos hombres tienen relaciones de larga data con Flores Hernández, y han actuado como personas de frente para él y su DTO y mantenían activos en su nombre.

También se designan hoy Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González por actuar por o en nombre de Rafa Márquez.

Las 42 entidades designadas hoy tienen una amplia gama de industrias y servicios en México, incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música.

Varias entidades clave designadas incluyen un club de fútbol mexicano, el Club Deportivo Morumbi, la Asociación Civil; El Gran Casino de Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, SA de CV y ​​Nocturnum Inc, S. de RL de CV, que han dirigido bares y restaurantes populares en Guadalajara; Un centro de rehabilitación deportiva, Prosport & Salud Imagen, SA de CV; Y una productora musical, Noryban Producciones, SA de CV La mayoría de las entidades designadas hoy están registradas en el estado mexicano de Jalisco, aunque dos están registradas en el estado de Sinaloa. Varias entidades operan ubicaciones / sucursales en varios otros estados,

Desde junio de 2000, más de 2.000 personas y entidades han sido nombradas en virtud de la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes.

Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta $ 1,437,153 por violación a penas criminales más severas.

Las penas criminales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden llegar a $ 10 millones.

 Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de acuerdo con el Título 18 del Código de los Estados Unidos

Los 42 negocios implicados como “lavaderos” del crimen organizado, al igual que los 22 mexicanos acusados de prestanombres de “El Tío” son de Guadalajara, Zapopan y Chapala, Jalisco (más información https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20170809.aspx)

Tras conocer la noticia, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, borró de sus redes sociales una foto que se tomó con Julión Alvarez en Chipas.

El michoacano Rafa Márquez dio una conferencia de prensa, para negar su relación con el narcotráfico y dijo que “este es el partido más difícil que jugaré en mi vida”.

Márquez, que inició su carrera futbolística a los 17 años rápidamente hizo una gran fortuna, que ha sido cuestionada principalmente por las donaciones gubernamentales que ha recibido su fundación Rafa Márquez, que hoy fue cuestionada por las autoridades estadounidenses.

 
ENCARCELAN A SUPUESTA AMANTE DE DUARTE Y LE EMBARGAN BIENES

JALAPA, Veracruz, 01 de agosto de 2017.- La fiscalía del estado de Veracruz confirmó este martes del arresto, por presunto enriquecimiento ilícito, de Dominga Xóchitl Tress, quien fue titular del Instituto de Espacios Educativos de Veracruz en 2014, durante la administración de Duarte (2010-2016), quien según medios locales fue amante del encarcelado exgobernador Javier Duarte, que enfrenta cargos de corrupción.

El arresto ocurrió el lunes en el turístico Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco (oeste), indicó un comunicado de la fiscalía.

Posteriormente fue trasladada a Veracruz, donde se le imputó "el delito de enriquecimiento ilícito", y se le embargaron bienes inmuebles ubicados en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río; asimismo, la autoridad judicial aplicó la medida cautelar de prisión preventiva necesaria por el lapso de dos años”, se informó.

Xóchitl Tress, a quien las autoridades identifican como supuesta pareja sentimental del exgobernador Javier Duarte, se encuentra recluida en el centro de retención El Penalito, ubicado en Playa Linda, donde aguarda su próxima audiencia programada para el 3 de agosto, donde se espera que el juez le notifique su formal vinculación a proceso.

En su primera audiencia Xóchitl Tress apareció sonriente ante las autoridades luego de su detención. La mujer, a quien Duarte supuestamente le habría obsequiado durante su gestión un departamento en la zona de Polanco de la Ciudad de México, además de una camioneta y otros objetos con recursos públicos, también fue candidata a puesto de elección en tres ocasiones por dos partidos distintos, sin que en ningún caso logrará obtener el triunfo.

Según medios locales, Tress sostuvo una relación sentimental con Duarte, quien está casado y tiene tres hijos.

La detenida estará en prisión preventiva mientras sigue su proceso y sus bienes fueron embargados en una exclusiva urbanización de la turística ciudad de Boca del Río, en Veracruz, indicaron las autoridades.

"Se presume que esa casa y otros bienes que posee pudieron haber sido adquiridos con recursos públicos".

La fiscalía general sostiene que el exmandatario obsequió una residencia, un departamento y una camioneta de lujo a Tress, propiedades que se habrían adquirido con recursos públicos.

Según otros colaboradores de Duarte que han sido llamados a declarar en su proceso, Tress era una "consentida" del exgobernador, aludiendo a que sostuvieron una relación sentimental, indicó la fuente de la fiscalía.

La Auditoría Superior de la Federación ha documentado numerosos fraudes en el sistema educativo de Veracruz durante el mandato de Duarte, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tress saltó a la fama en la política local después de la muerte de su esposo, Gregorio Barradas, asesinado en 2010 por sicarios del cártel Los Zetas mientras se desempeñaba como alcalde electo por el municipio de Juan Rodríguez Clara, que gobernaría bajo el opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Durante su funeral, la viuda culpó del crimen a sus rivales políticos del PRI, pero al paso de los meses comenzó a acercarse a ese partido al punto de trabajar para el gobierno de Duarte.

El exgobernador fue extraditado a México desde Guatemala el 18 de julio, tres meses después de haber sido detenido.

Duarte es acusado de haber tejido una red de testaferros para comprar numerosas propiedades con dinero público, dejando a Veracruz prácticamente en bancarrota.
 
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